证券代码：601101      证券简称：昊华能源      公告编号：2021-026


           北京昊华能源股份有限公司
       关于召开 2020 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。


 重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年6月4日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
     (一)股东大会类型和届次
      2020 年年度股东大会
     (二)股东大会召集人
     董事会
     (三)投票方式
     本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
     (四)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2021 年 6 月 4 日     14 点 30 分
     召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 专家楼四层中
型会议室
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 4 日
                                 至 2021 年 6 月 4 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
       (七)涉及公开征集股东投票权
       无。
二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                    A 股股东
                                非累积投票议案
 1     关于《2020 年度董事会工作报告》的议案                           √
 2     关于《2020 年度监事会工作报告》的议案                           √
 3     关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案                         √
 4     关于对 2015 年度至 2019 年度财务报表进行追溯调整的议案          √
 5     关于《2020 年度财务决算报告》的议案                             √
 6     关于 2020 年度利润分配的议案                                    √
 7     关于《2020 年年度报告》及摘要的议案                             √
       关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交
8.00                                                                   √
       易预计的议案
       公司与京能集团及其控制企业 2020 年度日常关联交易执行情况
8.01                                                                   √
       及 2021 年度日常关联交易预计情况
8.02    公司与中煤集团 2020 年度日常关联交易执行情况             √
 9      关于 2021 年度财务预算的议案                             √
 10     关于申请银行贷款授信额度的议案                           √
 11     关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案   √

        (一)各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会
第九次会议分别审议通过。相关公告已于 2021 年 4 月 27 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
        (二)特别决议议案：无。
        (三)对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 8、
议案 10。
        (四)涉及关联股东回避表决的议案：议案 8。
       应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司、
中国中煤能源集团有限公司。
        (五)涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
       (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
       (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任
一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
       (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
   股份类别        股票代码   股票简称       股权登记日
     Ａ股            601101   昊华能源       2021/5/31
       (二)公司董事、监事。
       (三)公司聘请的律师。
       (四)其他人员。
五、会议登记方法
   1．法人股东由法定代表人出席会议的，应持有加盖法人公章
的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应
持加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附
件 1），办理参加现场会议确认登记手续；
    2．自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效
证件、股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人
身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证及委托人股东账
户卡，办理参加现场会议确认登记手续；
    3．融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券
公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；
投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件；投资者为单位的，还应持有加盖法人公章的单位营业
执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详
见附件 1）；
    4．股东采用传真方式进行参加现场会议确认登记，但应在
出席会议时提交前述证明材料原件；
    5．参加现场会议确认登记时间：2021 年 6 月 1 日上午 9:00
至 11:30，下午 13:30 至 16:30；
    6．参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点（传真登
记以传真时间为准） 。
    地 址：北京市门头沟区新桥南大街二号
    北京昊华能源股份有限公司证券产权部
    邮政编码：102300
    联系人：甄先生
    联系电话：（010）69839412
六、其他事项
    1．出席现场会议的人员请提前至会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场；
    2．现场会议期限：半天；
    3．与会股东食宿及交通费用自理；
    4．目前国内新冠疫情尚未完全消除，公司建议投资者尽量
通过网络投票方式行使表决权；参加现场会议的投资者务必做好
个人防护，佩戴口罩进入会场。


    特此公告。


                         北京昊华能源股份有限公司董事会
                                2021 年 5 月 14 日


附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
       附件 1：授权委托书

             北京昊华能源股份有限公司授权委托书
       北京昊华能源股份有限公司：
             兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
       年 6 月 4 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表
       决权。
       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：
序号                       非累积投票议案名称                          同意   反对   弃权
 1       关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
 2       关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
 3       关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
 4       关于对 2015 年度至 2019 年度财务报表进行追溯调整的议案
 5       关于《2020 年度财务决算报告》的议案
 6       关于 2020 年度利润分配的议案
 7       关于《2020 年年度报告》及摘要的议案
         关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交
8.00
         易预计的议案
         公司与京能集团及其控制企业 2020 年度日常关联交易执行情
8.01
         况及 2021 年度日常关联交易预计情况
8.02     公司与中煤集团 2020 年度日常关联交易执行情况
 9       关于 2021 年度财务预算的议案
 10      关于申请银行贷款授信额度的议案
 11      关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案


       委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
       委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                            委托日期：            年     月    日

       备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。