证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2021-028
北京昊华能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号专家楼四层
中型会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 787,307,787
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 65.6090
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 12 人，出席 7 人，公司董事李长立、朱方文、赵
兵、孙力，及独立董事穆林娟因其他公务，均无法出席本次会议；
2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，李刚因其他公务，无法出席本次
会议；
3.公司董事会秘书谷中和、总法律顾问杜峰出席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 787,307,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度，公司董事会勤勉尽责，积极维护公司及股东利益，不
断强化合规管理，提升企业发展质量，感谢公司董事会所付出的努力与
所做的贡献。
2. 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 787,307,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度，公司监事会本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责地
履行各项职权和义务，对公司重大决策和经济运行情况以及董事、高级
管理人员履职情况进行监督，为公司的规范运作和发展，促进公司战略
实施起到了积极作用。
3. 议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 787,307,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度，公司独立董事本着维护上市公司合法权益、尤其是保
障中小股东利益的原则，勤勉尽职地履行了各项职责，充分发挥独立董
事作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司的整体利益和全体股东
的合法权益。
4. 议案名称：关于对 2015 年度至 2019 年度财务报表进行追溯调整的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 787,307,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意公司对 2015 年度至 2019 年度财务报表进行追溯调整。
5. 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 787,307,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6. 议案名称：关于 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 787,307,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计 35,999,948.16
元。完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润
分配不送股、不进行资本公积转增股本。
7. 议案名称：关于《2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 787,307,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.00 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日
常关联交易预计的议案
此议案采取分项表决，关联方股东回避表决。
审议结果：通过
8.01 议案名称：公司与京能集团及其控制企业 2020 年度日常关联交易
执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 27,629,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.02 议案名称：公司与中煤集团 2020 年度日常关联交易执行情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 764,993,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9. 议案名称：关于 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 787,307,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.议案名称：关于申请银行贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 787,307,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意公司 2021 年度向商业银行申请不超过人民币 123 亿元的授信额
度，授信期限为 1 年。
11.议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 787,307,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意公司修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
4 关于对 2015 年度至 2019 年度财
2,219,942 100.00 0 0.0000 0 0.0000
务报表进行追溯调整的议案
6 关于 2020 年度利润分配的议案 2,219,942 100.00 0 0.0000 0 0.0000
8.00 关于 2020 年度日常关联交易执
行情况及 2021 年度日常关联交 / / / / / /
易预计的议案
8.01 公司与京能集团及其控制企业
2020 年度日常关联交易执行情
2,219,942 100.00 0 0.0000 0 0.0000
况及 2021 年度日常关联交易预
计情况
8.02 公司与中煤集团 2020 年度日常
2,219,942 100.00 0 0.0000 0 0.0000
关联交易执行情况
10 关于申请银行贷款授信额度的
2,219,942 100.00 0 0.0000 0 0.0000
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
关于《2020 年度董事会工作报告》的议案已经公司第六届董事会
第九次会议审议通过；关于《2020 年度监事会工作报告》的议案已经
公司第六届监事会第九次会议审议通过；其余 9 项议案已经公司第六届
董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议分别审议通过。上述会议
决 议 公 告 已 于 2021 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》上披露。
对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 8、议案 10。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所。
律师：陶姗姗、张依伦
2.律师见证结论意见：
北京市大嘉律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案以及会议表决程序均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表
决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
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2021 年 6 月 4 日