北京昊华能源股份有限公司
     独立董事关于第六届董事会第十次会议
           相关事项的事前认可意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上海证券交易所股票上市规则》和北京昊华能源股份有限公
司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，作为公司独立董事，
对将提交公司第六届董事会第十次会议审议的《关于聘请天圆全会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控
制审计机构的议案》和《关于宁夏红墩子煤业有限公司与深圳京能
融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》进行了事
前审核，并基于独立、客观判断的原则，对上述议案发表事前认可
意见如下：
    一、独立董事关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见
    经审阅，我们认为：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天圆全”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的
工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。天圆全
在 2020 年为公司提供服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作。同意继续聘请
天圆全为 2021 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，
同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
    二、独立董事关于宁夏红墩子煤业有限公司与深圳京能融资租
赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见
    经审阅，我们认为：宁夏红墩子煤业有限公司与深圳京能融资
租赁有限公司开展融资租赁业务属于关联交易，为公司正常生产经
营活动所需，遵循了公允、合理、平等、自愿等原则，不存在损害
公司和公司中小股东利益的行为，未影响公司的独立性，同意将上
述议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。


    独立董事：朱大旗、张一弛、穆林娟、汪昌云


                                       2021 年 8 月 5 日