证券代码：601101     公司名称：昊华能源   公告编号：2021-035


            北京昊华能源股份有限公司
        第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第十次会议于 2021 年 8 月 20 日 16 时在北京市门头沟区新
桥南大街 2 号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事 5 人，
实到 5 人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席
吕进儒先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议
案：

    1.关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    认为董事会《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况。

    2.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

    3.关于宁夏红墩子煤业有限公司红一、红二煤矿和选煤一厂
项目初步设计概算投资的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

    4.关于向宁夏红墩子煤业有限公司增加注册资本金的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

    5.关于宁夏红墩子煤业有限公司与深圳京能融资租赁有限
公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

    6.关于回购部分两期公司债券的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

    7.关于同意鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司开展重组
工作的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    特此公告。


                                 北京昊华能源股份有限公司
                                       2021 年 8 月 23 日