证券代码：601101           证券简称：昊华能源          公告编号：2021-042

                   北京昊华能源股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会类型和届次
    2021 年第二次临时股东大会

   （二）股东大会召集人：董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 9 月 10 日 15 时 30 分
    召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 专家楼四层中型会
议室
   （五）网络投票系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日
                           至 2021 年 9 月 10 日
    采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权
       无。
二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                 A 股股东

非累积投票议案

 1     关于选举公司独立董事的议案                                  √

       关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
 2                                                                 √
       年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
       关于宁夏红墩子煤业有限公司红一、红二煤矿和选煤一厂项
 3                                                                 √
       目初步设计概算投资的议案
       关于宁夏红墩子煤业有限公司与深圳京能融资租赁有限公司
 4                                                                 √
       开展融资租赁业务暨关联交易的议案


       1．各议案已披露的时间和披露媒体
       相关议案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第
十次会议审议通过；上述会议决议公告已于 2021 年 8 月 24 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。
    2．特别决议议案：无
    3．对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4
    4．涉及关联股东回避表决的议案：议案 4
    应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
    5．涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站
说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股
东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理
人不必是公司股东。
    股份类别       股票代码     股票简称        股权登记日
      Ａ股           601101     昊华能源          2021/9/3

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员
五、会议登记方法
    1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持有加盖法人公章的
营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖
法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1），办
理参加现场会议确认登记手续；
    2. 自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证
件、股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份
证、授权委托书（详见附件 1）、委托人身份证及委托人股东账户卡，
办理参加现场会议确认登记手续；
    3. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司
的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资
者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件；投资者为单位的，还应持有加盖法人公章的单位营业执照、参
会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）；
    4. 股东可采用传真方式进行参加现场会议确认登记，但应在出
席会议时提交前述证明材料原件；
    5. 参加现场会议确认登记时间：2021 年 9 月 8 日上午 9 时 00
分至 11 时 00 分，下午 13 时 30 分至 16 时 30 分；
    6. 参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以
传真时间为准）
    地     址：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
               北京昊华能源股份有限公司证券产权部
    邮政编码：102300
    联 系 人：甄先生
    联系电话：（010）69839412
    传    真：（010）69839418
六、其他事项
    1．出席现场会议的人员请提前至会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场；
    2．现场会议期限：半天；
    3．与会股东食宿及交通费用自理；
    4．目前国内新冠疫情尚未完全消除，公司建议投资者尽量通过
网络投票方式行使表决权；参加现场会议的投资者请务必遵守北京
市疫情防控的有关规定，进入会场需做好个人防护，佩戴口罩。


    特此公告。




                                北京昊华能源股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 25 日


附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件 1：授权委托书

         北京昊华能源股份有限公司授权委托书

 北京昊华能源股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 10 日召开的
 贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




 委托人持普通股数：

 委托人股东账户号：

序号                  非累积投票议案名称                      同意    反对   弃权

 1     关于选举公司独立董事的议案

       关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 2
       2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
       关于宁夏红墩子煤业有限公司红一、红二煤矿和选煤一厂
 3
       项目初步设计概算投资的议案
       关于宁夏红墩子煤业有限公司与深圳京能融资租赁有限
 4
       公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案


 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：



 委托人身份证号：                          受托人身份证号：



                                      委托日期：         年    月    日

 备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。