证券代码：601101       证券简称：昊华能源       公告编号：2021-052



                北京昊华能源股份有限公司
关于副总经理、财务总监、董事会秘书辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2021 年 10 月 28 日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊
华能源”） 董事会收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书谷中
和先生的辞职报告，谷中和先生因工作变动，调往昊华能源控股股东
北京能源集团有限责任公司工作。根据上市公司高级管理人员任职和
人员独立的有关要求，向公司董事会提出辞去公司副总经理、财务总
监、董事会秘书职务。谷中和先生辞职不会影响公司相关工作的正常
运行，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定，谷中和先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长、法定代表人关志生先生代行
董事会秘书职责。公司将按照相关规定聘任符合任职资格的相关人员
担任财务总监、董事会秘书。
    谷中和先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康、
稳定、合规发展发挥了积极作用，公司及董事会对谷中和先生在任职
期间为公司发展作出的突出贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                     北京昊华能源股份有限公司
                                          2021 年 10 月 28 日