证券代码：601101         证券简称：昊华能源        公告编号：2021-054


             北京昊华能源股份有限公司
         第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）
于 2021 年 10 月 27 日在专家楼四层中型会议室召开了公司第六届
董事会第十一次会议。本次会议应出席董事 12 人，实到董事 12 人
（含授权董事）。公司董事李长立、赵兵因其他公务无法亲自出席，
委托董事董永站、谷中和代为出席，行使表决权并签署相关文件。
公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长关志生先生
主持会议。会议审议通过了如下议案：
     1. 关于公司 2021 年第三季度报告的议案
     经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
     2. 关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案
     经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同
意选举刘明勋先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自公
司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
     3. 关于推行公司经理层任期制和契约化管理的议案
     经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同
意公司制定并实施《北京昊华能源股份有限公司关于推行经理层成
员任期制和契约化管理的工作方案》，以及公司当前、未来三年的
年度和任期考核指标，并在全公司范围内按《工作方案》及任期制
和契约化管理的相关文书，对公司经理层进行聘任和综合绩效考核。
    4. 关于审议鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资扩股方
案的议案
    经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同
意鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司按照《鄂尔多斯市京东方能
源投资有限公司增资扩股方案》和国有资产相关管理规定，办理增
资扩股相关事宜，并授权昊华能源法定代表人或其授权代表签署
《鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资扩股协议》、鄂尔多斯
市京东方能源投资有限公司新《公司章程》等法律文件。
    特此公告。




                             北京昊华能源股份有限公司
                                 2021 年 10 月 28 日