北京昊华能源股份有限公司
 独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议
             相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在认真审议了公司第六届董事会第十一次会议相关议案后，基于独
立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
    一、独立董事关于推行公司经理层任期制和契约化管理的独立
意见
    独立董事认为，《北京昊华能源股份有限公司关于推行经理层
成员任期制和契约化管理工作方案》符合《公司法》《公司章程》
及中国证监会有关规定，贯彻落实了中共中央、国务院《关于深化
国有企业改革的指导意见》《国企改革三年行动方案（2020-2022
年）》等文件精神，充分考虑了公司实际情况，能够充分调动经理
层成员的积极性和创造性，有利于公司持续、稳健发展，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    此议案的审议、决策程序符合《公司法》《证券法》以及《公
司章程》的有关规定。
    二、独立董事关于审议鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增
资扩股方案的独立意见
    独立董事认为，公司控股子公司鄂尔多斯市京东方能源投资有
限公司（以下简称“京东方能源”）增资扩股事项，符合京东方能
源实际情况，有利于推动巴彦淖井田后续工作的顺利开展，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意京东方能
源按照政府有关意见和国有资产管理相关规定，办理京东方能源增
资扩股相关事宜。
    此议案的审议、决策程序符合《公司法》《证券法》以及《公
司章程》的有关规定。


    独立董事：朱大旗、张一弛、穆林娟、汪昌云、刘明勋


                                         2021 年 10 月 27 日