证券代码：601101       公司名称：昊华能源     公告编号：2021-055


            北京昊华能源股份有限公司
        第六届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十一次会议于 2021 年 10 月 27 日 16 时在北京市门头沟区新桥
南大街 2 号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事 5 人，实到
5 人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生
召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
    1.关于公司 2021 年第三季度报告的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    认为董事会《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况。
    2.关于推行公司经理层任期制和契约化管理的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    3.关于审议鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资扩股方
案的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    特此公告。
                                北京昊华能源股份有限公司
                                     2021 年 10 月 28 日