证券代码：601101     公司名称：昊华能源    公告编号：2021-063


             北京昊华能源股份有限公司
         第六届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十二次会议于 2021 年 12 月 21 日 16 时 30 分在北京市门头沟
区新桥南大街 2 号公司三层会议室召开。会议应到监事 5 人，实到
5 人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生
召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。
    1.关于向公司控股子公司红墩子煤业提供借款的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    2.关于公司控股子公司国泰化工投资分布式光伏发电（一期
2.3MW）项目的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    3.关于制定公司《合规管理实施工作方案》的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    4.关于制定公司《贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》
的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    特此公告。
                                北京昊华能源股份有限公司
                                      2021 年 12 月 22 日