北京昊华能源股份有限公司


2022 年第一次临时股东大会
      会 议 材 料




    601101 昊华能源




      二○二二年一月
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会议须知 .................................................................................................. - 1 -
会议议程 ................................................................................................. - 3 -
关于更换公司董事的议案 ................................................................... - 4 -
  附件：郝红霞女士简历 .................................................................... - 5 -
  附件：薛令光先生简历 .................................................................... - 5 -
  附件：柴有国先生简历 .................................................................... - 6 -
                       会议须知
    为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提
高议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》
的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员
严格遵守：
    一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的
持股总数，请登记出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前
半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托
书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进
入会场。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董
事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并履行法定义务和遵守相关规则。对于干扰股东大会秩序和
侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
    四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，
股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主
持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无
关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不
得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
    五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股
                                                       -1-
东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提
案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
      六、大会主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有
关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问
题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
      七、对与议案无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司
或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回
答。
      八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持
有公司的每一股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或股
东代表受托人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓
名及持股数量，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反
对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”。一项议案
多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
      九、议案表决后，由主持人宣布表决结果，由律师宣读法律
意见书。
      十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应自觉离开
会场，请勿进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常作息。
      特此告知，望各位股东遵守。




                           北京昊华能源股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 10 日

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                         会议议程
    会议召集人：公司董事会
    会议主持人：董事长 关志生
    会议召开时间：2022 年 1 月 26 日 15 时
    会议地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
                 专家楼四层中型会议室
    参会人员：公司股东或授权代理人；董事、监事；
               公司总法律顾问、律师；
               其他有关人员；
    会议议程：
    一、主持人宣布大会开始；
    二、主持人宣读股东大会纪律；
    三、推举 2 名股东代表作为计票人，1 名监事作为监票人；
    四、宣读以下议案概要：
    1.关于更换公司董事的议案。
    五、股东或股东代表发言，公司董事、监事、律师回答提问；
    六、主持人宣布进行投票表决；
    七、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
    八、主持人宣布表决结果和大会决议；
    九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录
上签字；
    十、律师宣读法律意见书；
    十一、主持人宣布会议结束。

                                                      -3-
议案一：
              北京昊华能源股份有限公司
              关于更换公司董事的议案

各位股东：
      北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）原董事于
福国先生和谷中和先生因工作变动，不再担任公司董事职务。
      公司董事会于 2021 年 7 月 19 日接到公司发起人股东首钢集
团有限公司（以下简称“首钢集团”）《关于朱方文同志辞任北京
昊华能源股份有限公司董事的函》和《朱方文同志辞职报告》。
因首钢集团不再持有公司股份及本人意愿，朱方文先生提出辞去
公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，朱方文先生的辞
职报告在送达公司董事会时生效，不再担任公司任何职务。
      经公司股东北京能源集团有限责任公司推荐，公司董事会提
名委员会和第六届董事会第十二次会议审议通过，提名郝红霞女
士、薛令光先生和柴有国先生为公司六届董事会董事候选人，任
期至公司第六届董事会届满时止。
      于福国先生和谷中和先生任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽
职守、认真负责，为公司董事会做出了突出贡献，公司董事会对
于福国先生和谷中和先生表示衷心感谢。
      请各位股东审议。
      附件：郝红霞女士、薛令光先生和柴有国先生简历


                          北京昊华能源股份有限公司董事会
                                   2022 年 1 月 10 日

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附件：
                   郝红霞女士简历

    郝红霞，女，汉族，1970 年出生，大学学历、法学学士、高
级政工师。1992 年参加工作，历任内蒙古电力勘测设计院宣传干
事、党委秘书、政治工作部副部长、团委书记、政工人事部副部
长；内蒙古岱海发电有限责任公司党群工作部部长、企业文化中
心副主任（正职）；北京能源集团有限责任公司党群工作部副主
任、党委组织部副部长、总部机关党委副书记；现任北京昊华能
源股份有限公司党委副书记、工会主席。


                   薛令光先生简历

    薛令光，男，汉族，1971 年出生，大学学历、工程硕士、工
程师。1996 年参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿运销科职员、
党委组织部干事、党委办公室主任；大安山煤矿煤炭销售公司经
理、选运科党支部书记、矿长助理兼销售公司副总经理；大安山
矿党委副书记、纪委书记、工会主席；北京昊华能源股份有限公
司大安山矿党委副书记、工会主席；北京昊华能源股份有限公司
项目开发部部长，杭锦旗西部能源开发有限公司总经理、副董事
长，鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司总经理、董事长，鄂尔多
斯市昊华国泰化工有限公司党委书记、董事长，北京昊华能源股
份有限公司副总经理、总法律顾问；现任北京昊华能源股份有限
公司副总经理，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事、总经
理。
                                                       -5-
                    柴有国先生简历

      柴有国，男，汉族，1976 年出生，大学学历、工程硕士、正
高级会计师、高级工程师、高级经济师。1999 年参加工作，历任
神头二电厂财务部会计、主任会计师；山西兆光发电有限责任公
司财务部专业经理、经理；北京能源投资（集团）有限公司财务
部职员；内蒙古京隆发电有限责任公司总会计师；北京国际电气
工程有限责任公司总会计师、副总经理、执行董事、主持党委、
经营工作；北京英贝思科技有限公司董事长；北京京能信息技术
有限公司党支部书记、董事长。




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