证券代码：601101          证券简称：昊华能源          公告编号：2022-006


                   北京昊华能源股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


     2022 年 1 月 26 日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊
华能源”或“公司”）召开了公司第六届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任薛令光先生为
公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满时止。
     薛令光先生具备履职所必需的专业知识、工作经验和管理能力；
不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；并已取得上海证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格已提交上海证券
交易所备案，上海证券交易所无异议已审核通过。
     公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具
体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上公开披露的《北京昊华能源股份有限公司独立董事关于第六届董
事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
     本次聘任董事会秘书后，公司董事长关志生先生不再代行董事
会秘书职责。
     特此公告。
                                 北京昊华能源股份有限公司
                                       2022 年 1 月 27 日
附件：

                    薛令光先生简历

    薛令光，男，汉族，1971 年出生，大学学历、工程硕士、工程
师。1996 年参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿运销科职员、党
委组织部干事、党委办公室主任；大安山煤矿煤炭销售公司经理、
选运科党支部书记、矿长助理兼销售公司副总经理；大安山矿党委
副书记、纪委书记、工会主席；北京昊华能源股份有限公司大安山
矿党委副书记、工会主席；北京昊华能源股份有限公司项目开发部
部长，杭锦旗西部能源开发有限公司总经理、副董事长，鄂尔多斯
市国泰商贸有限责任公司总经理、董事长，鄂尔多斯市昊华国泰化
工有限公司党委书记、董事长，北京昊华能源股份有限公司副总经
理、总法律顾问；现任北京昊华能源股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事、总经理。