证券代码：601101      证券简称：昊华能源      公告编号：2022-005


             北京昊华能源股份有限公司
         第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十三次会议于 2022 年 1 月 26 日 17 时在北京市门头沟区新桥
南大街 2 号公司三层 319 会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5
人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先
生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。
     1.关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架
协议》的议案
     经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     2.关于购买董监高责任险的议案
     经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     3.关于公司“十四五”总体规划的议案
     经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     4.关于制定公司《合规管理办法》的议案
     经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     5.关于签订《鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东协议》
的议案
     经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     6.关于鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司同比例增资的议
案
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
特此公告。




                         北京昊华能源股份有限公司
                             2022 年 1 月 27 日