证券代码：601101         证券简称：昊华能源        公告编号：2022-004


             北京昊华能源股份有限公司
         第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）
于 2022 年 1 月 26 日 16 时，在公司办公楼三层会议室召开了公司
第六届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事 13 人，实到董
事 13 人（含授权董事）。公司董事李长立先生、赵兵先生、孙力先
生因其他公务，独立董事刘明勋先生因在京外均无法亲自出席，分
别委托董事关志生先生、薛令光先生、柴有国先生，独立董事张一
弛先生代为出席，行使表决权并签署相关文件。公司监事、总法律
顾问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。会议审
议通过了如下议案：
     1.关于聘任公司董事会秘书的议案
     经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
     同意聘任薛令光先生为公司董事会秘书，任期至公司第六届董
事会届满时止。本次聘任董事会秘书后，公司董事长关志生先生不
再代行董事会秘书职责。
     2.关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协
议》的议案
     经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联方董事赵兵
先生、孙力先生回避表决，通过此议案。
    同意公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》，
期限三年，并将此议案提交公司股东大会审议。
    3.关于购买董监高责任险的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司购买董监高责任险，投保人为公司，被保人、受益人
均为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员，责任赔偿限额为
5000 万元，保费不超过 50 万元/年，授权公司办理相关投保事宜，
并将此议案提交公司股东大会审议。
    4.关于公司“十四五”总体规划的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    5.关于公司董事会法治建设委员会更名及修订《实施办法》的
议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司将董事会法治建设委员会更名为董事会法律与合规
管理委员会，并修订《董事会法律与合规管理委员会实施办法》。
    6.关于制定公司《合规管理办法》的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    7.关于更换公司专业委员会委员的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司选举董永站先生为公司第六届董事会法律与合规管
理委员会委员；选举郝红霞女士为公司第六届董事会薪酬与考核委
员会委员；选举薛令光先生为公司第六届董事会战略委员会委员，
任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
    8.关于签订《鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东协议》
的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意授权公司法定代表人或其授权代表签订鄂尔多斯市京东
方能源投资有限公司《股东协议》，本次鄂尔多斯市京东方能源投
资有限公司增资扩股完成后，昊华能源的持股比例由 50%下降至为
15.20%，且不具备实际控制能力，因此京东方能源将不再纳入公司
合并报表范围。
    9.关于向鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司同比例增资的
议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意按照鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司各方股东所持
股权比例，同比例增资 100,000 万元，其中昊华能源本次应出资
15,200 万元。本次增资后，鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司
注册资本将由 126,551.14 万元增加至 226,551.14 万元。公司董事
会要求鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司要确保增资款项的安
全，并优先偿还股东借款。
    10.关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司于近期召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关
议案。
    特此公告。




                             北京昊华能源股份有限公司
                                 2022 年 1 月 27 日