证券代码：601101         证券简称：昊华能源          公告编号：2022-014


             北京昊华能源股份有限公司
         第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 25 日 14:30，以视频会的方式召开了公司第六届董事会第十四次
会议。本次会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人（含授权董事）。
公司董事赵兵先生因其他公务，委托董事柴有国先生代为出席，行
使表决权并签署相关文件。公司监事、总法律顾问及相关部室负责
人列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。公司董事长关志生先生主持会议。
     会议审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。
     经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同
意将此议案提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效并
实施，原《董事会议事规则》同时废止。
     特此公告。




                                 北京昊华能源股份有限公司
                                       2022 年 2 月 28 日