证券代码：601101           证券简称：昊华能源             公告编号：2022-021

            北京昊华能源股份有限公司
        2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 3 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：北京昊华能源股份有限公司三层会议
   室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                           8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 783,206,411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                  65.2672
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召
开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 11 人，公司董事赵兵先生和李长立
先生因其他事务未出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事李刚先生，职工监事
薛志宏先生因其他事务未出席本次会议；
3、公司董事会秘书薛令光先生出席本次会议,总法律顾问杜峰先
生和见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服
务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
    股东类型              同意                      反对                  弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                           （%）                 （%）

      A股        23,528,258 99.9991            200     0.0009             0   0.0000

    公司与北京能源集团有限责任公司控股子公司京能集团财务
有限公司续签《金融服务框架协议》，期限三年，与其进行金融合
作、接受其提供的服务：包括存款、贷款、转账结算；财务和融
资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理；保险代理；提供担保；
票据承兑与贴现；融资租赁；企业债券承销；乙方产品的消费信
贷、买方信贷及融资租赁等。

2、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
    股东类型              同意                      反对                  弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                                   （%）                   （%）

            A股         783,190,511 99.9979          15,300    0.0019            600       0.0002

         同意公司购买董监高责任险，投保人为公司，被保人、受益
     人均为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员，责任赔偿限
     额为 5000 万元，保费不超过 50 万元/年，并授权公司办理相关投
     保事宜。
     3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
        股东类型                  同意                      反对                      弃权

                           票数          比例（%）   票数           比例       票数          比例

                                                                   （%）                     （%）

           A股          782,003,211 99.8463 1,203,200              0.1537             0    0.0000

         同意公司修订《董事会议事规则》，原《董事会议事规则》同
     时废止。

     (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意                      反对                        弃权
序号                               票数     比例（%）        票数     比例（%）           票数 比例（%）
 1     关于公司拟与京能集团
       财务有限公司续签《金融 1,214,000       99.9835%             200      0.0165%           0           0
       服务框架协议》的议案；
 2     关于购买董监高责任险
                              1,198,300       98.6905%        15,300        1.2601%        600       0.0494%
       的议案；
 3     关于修订公司《董事会议
                                 11,000        0.9059%   1,203,200         99.0941%           0           0
       事规则》的议案。


     (三)关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 和议案 2 已经公司第六届董事会第十三次会议审议通
过；议案 3 已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过；具体
内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日和 2022 年 3 月 1 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的决议公告。
    议案 1 为关联交易议案，公司控股股东北京能源集团有限责
任公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：张依伦、刘培
2、律师见证结论意见：
    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、审议议案以及会议表决程序均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大
会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                   北京昊华能源股份有限公司
                                       2022 年 3 月 25 日