证券代码：601101         证券简称：昊华能源        公告编号：2022-024


             北京昊华能源股份有限公司
         第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 22 日在专家楼四层中型会议室召开了公司第六届董事会第十六
次会议。本次会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人（含授权董事）。
公司独立董事穆林娟女士和汪昌云先生通过视频方式参加本次会
议；董事赵兵先生因其他公务无法亲自出席本次会议，委托董事柴
有国先生代为出席，行使表决权并签署相关文件。公司监事、总法
律顾问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。会议
审议通过了如下议案：
     1.关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
     经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
     公司董事会认为，《2021 年度董事会工作报告》对 2021 年度
董事会工作进行了详实准确的阐述，2022 年公司的指导思想、工
作思路、任务目标以及工作措施符合公司发展要求。决定将此议案
提交公司股东大会审议。
     2.关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案
     经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
     公司董事会认为，2021 年经理层全面贯彻落实上级党委、公
司党委和董事会的各项决策部署，坚持党的全面领导，紧紧围绕“夯
实基础、合规管理、改革创新、提质增效”工作主线，不断夯实安
全生产经营管理基础，深入落实国企改革工作方案，持续开展“三
降一减一提升”专项行动，强力推进合规体系建设，着力解决历史
遗留问题，全力推动企业高质量发展，优异地完成了公司各项工作
任务。
    3.关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    公司董事会认为，各位独立董事本着维护公司合法权益、保障
公司股东、尤其是中小股东利益的原则，勤勉尽职，客观、公正、
独立地履行各项职责，在提升董事会科学决策水平、解决历史遗留
问题、强化企业规范运作、提高经营管理水平等方面发挥了极为重
要的作用。决定将此议案提交公司股东大会审议。
    4.关于公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》的
议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    公司董事会认为，审计委员会严格按照上海证券交易所《上市
公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会实施
办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职，认
真履行相应职责和义务，切实维护了公司与全体股东的利益。
    5.关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
决定将此议案提交公司股东大会审议。
    6.关于公司 2021 年度利润分配的预案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），共计
659,999,049.60 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结
转下一年度；同意向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股，不派
发股票股利。决定将此议案提交公司股东大会审议。
    7.关于公司《2021 年度社会责任报告》的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    公司董事会认为，公司在追求经济效益的同时，以人为本、科
学发展，坚持企业发展与社会、环境协调统一，积极践行社会责任，
取得了丰硕的成果。
    8.关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    9.关于公司《2021 年度内部控制审计报告》的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    10.关于公司《2021 年度法治合规工作报告和 2022 年度法治
合规工作计划》的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    公司董事会认为，公司围绕“夯实基础、合规管理、改革创新、
提质增效”工作主线，严格落实公司法治建设有关要求，强力推进
合规体系建设，着力化解历史遗留法律问题，助力企业高质量发展，
圆满完成了年度法治建设各项工作。
    11.关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决
定将此议案提交公司股东大会审议。
    12.关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计的议案
    关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
    经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决
定将此议案提交公司股东大会审议。
    13.关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》
的议案
    关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
    经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    14.关于《公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金
融业务的风险处置预案》的议案
    关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
    经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    15.关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    16.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构和内部控制审计机构的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关规
定支付费用共计 80 万元，其中：2022 年度财务报告审计服务费用
为 65 万元人民币，内部控制审计服务费用为 15 万元人民币。决定
将此议案提交公司股东大会审议。
    17.关于公司 2022 年度投资计划的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意 2022 年度红墩子煤业红一、红二煤矿及选煤一厂项目计
划总投资 119,290.43 万元；同意 2022 年度国泰化工分布式光伏发
电（一期 2.3MW）项目总投资 1,202.02 万元。
    18.关于公司 2022 年度财务预算的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决
定将此议案提交公司股东大会审议。
    19.关于公司申请银行贷款授信额度的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司 2022 年度向银行申请不超过人民币 78 亿元（不包含
京能集团财务有限公司 56.2 亿元）授信额度；授信业务包括但不
限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各
类银行融资业务；授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授
信额度可循环使用。决定将此议案提交公司股东大会审议。
    20.关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    21.关于调整公司独立董事津贴的议案
    独立董事朱大旗先生、汪昌云先生、穆林娟女士、张一弛先生
和刘明勋先生回避表决。
    经表决，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意将公司独立董事津贴由 8 万元/年调整为 12 万元/年，决
定将此议案提交公司股东大会审议。
    22.关于公司 2022 年度职工工资总额预算的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    23.关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决
定将此议案提交公司股东大会审议。
   24.关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
   经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
   特此公告。


                            北京昊华能源股份有限公司
                                2022 年 4 月 25 日