证券代码：601101        证券简称：昊华能源         公告编号：2022-025


            北京昊华能源股份有限公司
        第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十五次会议于 2022 年 4 月 22 日 16 时在北京市门头沟区新桥南大街 2
号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人，出席
会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生召集并主持，会
议以投票表决的方式审议通过以下议案。
     1.关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
     经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     2.关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
     经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     3.关于公司 2021 年度利润分配的预案
     经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     4.关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案
     经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     5.关于公司《2021 年度内部控制审计报告》的议案
     经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     6.关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案、
     经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     7.关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
联交易预计的议案
   经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
   8.关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的
议案
   经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
   9.关于《公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业
务的风险处置预案》的议案
   经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
   10.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构和内部控制审计机构的议案
   经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
   11.关于公司 2022 年度投资计划的议案
   经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
   12.关于公司 2022 年度财务预算的议案；
   经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
   13.关于公司申请银行贷款授信额度的议案
   经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
   14.关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
   经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
       特此公告。




                              北京昊华能源股份有限公司
                                  2022 年 4 月 25 日