证券代码：601101         证券简称：昊华能源          公告编号：2022-031


             北京昊华能源股份有限公司
         第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5
月 23 日 14 时，以视频会方式召开了公司第六届董事会第十七次会
议。本次会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人。公司监事、总法
律顾问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关志生先生主持会
议。
     会议审议通过了《关于同意吸收内蒙古双欣能源化工有限公司
为鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东暨鄂尔多斯市京东方
能源投资有限公司增资扩股的议案》。
     经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     同意鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司吸收内蒙古双欣能
源化工有限公司为股东，并同意公司法定代表人或其授权代表签署
相关协议和文件。相关工商变更登记完成后，公司所持鄂尔多斯市
京东方能源投资有限公司股权比例由 15.20%调整至 13.03%。
     特此公告。


                                  北京昊华能源股份有限公司
                                         2022 年 5 月 24 日