证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2022-034
北京昊华能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 办公
楼六层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 765,199,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
63.7666
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 11 人。因疫情原因，董事孙力先生、
独立董事朱大旗先生、汪昌云先生、穆林娟女士视频参加本次会议；董
事李长立先生、赵兵先生因有其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事李刚先生因有其他公
务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书薛令光先生出席本次会议，总法律顾问杜峰先
生和见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 765,094,675 99.9863 104,401 0.0137 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 764,727,675 99.9383 451,101 0.0589 20,300 0.0028
3、议案名称：关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 764,727,675 99.9383 451,101 0.0589 20,300 0.0028
4、议案名称：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 765,094,675 99.9863 84,101 0.0109 20,300 0.0028
5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 764,789,875 99.9465 409,201 0.0535 0 0.0000
同意公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），共计 659,999,049.60
元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度；同意向全
体股东每 10 股以资本公积转增 2 股，不派发股票股利。
6、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 765,094,675 99.9863 104,401 0.0137 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,049,722 91.4618 471,401 8.5382 0 0.0000
8、议案名称：关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 764,727,675 99.9383 471,401 0.0617 0 0.0000
同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关规定支付
费用共计 80 万元，其中：2022 年度财务报告审计服务费用为 65 万元
人民币，内部控制审计服务费用为 15 万元人民币。
9、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 764,727,675 99.9383 471,401 0.0617 0 0.0000
10、议案名称：关于申请银行贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 765,114,975 99.9890 69,100 0.0090 15,001 0.0020
同意公司 2022 年度向银行申请不超过人民币 78 亿元（不包含京能
集团财务有限公司 56.2 亿元）授信额度；授信业务包括但不限于流动
资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业
务；授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。
11、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 764,747,975 99.9410 436,100 0.0569 15,001 0.0021
同意将公司独立董事津贴由 8 万元/年调整为 12 万元/年。
12、议案名称：关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 764,747,975 99.9410 451,101 0.0590 0 0.0000
同意修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2021 年度利润分配的议案 5,111,922 92.5884 409,201 7.4116 0 0.0000
关于公司 2021 年度日常关联交易执
7 行情况及 2022 年度日常关联交易预 5,049,722 91.4618 471,401 8.5382 0 0.0000
计的议案
关于聘请天圆全会计师事务所（特殊
8 普通合伙）为公司 2022 年度审计机 5,049,722 91.4618 471,401 8.5382 0 0.0000
构和内部控制审计机构的议案
10 关于申请银行贷款授信额度的议案 5,437,022 98.4767 69,100 1.2515 15,001 0.2718
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 3 至议案 12 已经公司第六届董事会第十六次会议审
议通过；议案 2、议案 4 至议案 10 已经公司第六届监事会第十五次会
议审议通过。相关公告已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》予以披露。
议案 7 为关联交易议案，公司控股股东北京能源集团有限责任公司
所持表决权股份 759,677,953 股，回避表决此议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：张依伦、刘培
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、审议议案以及会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有
效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京昊华能源股份有限公司
2022 年 6 月 10 日
