证券代码：601101       证券简称：昊华能源      公告编号：2022-037



           北京昊华能源股份有限公司
       第六届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第十七次会议于 2022 年 6 月 27 日 16 时以现场加视频方式
召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人，出席会议的监事人数符合
法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席吕进儒先生召集，会议以投票表决的
方式审议通过以下议案。
    1．关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案
    经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    2．关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的议案
    经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    因京西矿区关停，为使闲置矿区能够再利用，配合“一线四
矿”项目的开展，拟将公司持有的京西四矿剩余部分实物资产进
行有偿转让。监事会认为该关联交易是必要的，价格是公允的。
    3．关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司与北京京能融资
租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
    经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司与北京京能融资租赁有
限公司开展融资租赁业务，监事会认为该关联交易是必要的，价
格是公允的。
   特此公告。


                北京昊华能源股份有限公司
                   2022 年 6 月 28 日