证券代码：601101       证券简称：昊华能源       公告编号：2022-040


         北京昊华能源股份有限公司
   关于控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工
   有限公司与北京京能融资租赁有限公司
     开展融资租赁业务暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


重要内容提示：
    ● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）拟通过
售后回租方式与北京京能融资租赁有限公司（以下简称“京能融资租
赁”）开展融资租赁业务，金额不超过 2 亿元，期限不超过 3 年，年
综合成本不超过 4.95%（含税）。本次关联交易为国泰化工正常经营活
动，不构成重大资产重组。
    ● 公司及控股子公司过去 12 个月未与京能融资租赁进行交易。
    ● 公司及控股子公司过去 12 个月与其他关联人开展融资租赁业
务情况：公司控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司于 2021 年与深圳
京能融资租赁有限公司签订设备直租合同，额度为 108,176.30 万元，
租赁期限 5 年。
    ● 需提请投资者注意的其他事项：京能融资租赁为公司控股股
东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）全资子公司，
公司与京能融资租赁为同一实际控制人控制的企业，本次交易为重大
关联交易。
    ● 本次交易已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无
需提交公司股东大会审议。
    一、关联交易概述
    （一）本次交易概述
    公司控股子公司国泰化工拟与京能融资租赁开展售后回租业务，
金额不超过 2 亿元，期限不超过 3 年，年综合成本不超过 4.95%（含
税）。本次关联交易为国泰化工正常经营活动，不构成重大资产重组。
    （二）过去 12 个月内公司与京能融资租赁的关联交易情况
    公司及控股子公司过去 12 个月内与京能融资租赁未发生关联交
易，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
    （三）公司与京能融资租赁的关联关系
    京能融资租赁为京能集团全资子公司，与公司为同一实际控制人
控制的企业，构成关联关系。
    二、关联方介绍
    （一）京能融资租赁基本情况
    1.名称：北京京能融资租赁有限公司
    2.成立日期：2011 年 10 月 17 日
    3.法定代表人：侯凯
    4.注册资本：105,000 万人民币
    5.住所地：北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号
    6.经营范围：销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机
械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、
化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸
易咨询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
     （二）京能融资租赁近三年主要业务情况
 年度     总资产（万元）   净资产（万元）   营业收入（万元）   净利润（万元）

2019 年     388,304.77       132,549.15        23,484.03          5,853.47

2020 年     374,310.83       117,268.35        20,515.65          4,116.03

2021 年     372,291.27       119,875.77        16,603.68          2,607.42

     三、关联交易标的基本情况
     （一）交易标的情况
     本次国泰化工拟与京能融资租赁开展的融资租赁业务，租赁标的
为煤制甲醇系统设备。
     （二）利率的确定
     融资租赁利率以全国银行间同业拆借中心 2022 年 6 月 20 日公布
的 1 年期 LPR（3.7%）加 30 个基点确定（最终利率以签署的合同为准），
另外，按融资租赁金额期初一次性支付不超过 1.5%的管理费，年综合
成本不超过 4.95%（含税）。
     四、关联交易的主要内容
     国泰化工尚未与京能融资租赁签署融资租赁协议，公司将及时披
露后续进展情况。
     五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
     本次开展融资租赁业务属于公司控股子公司正常筹资活动，有利
于国泰化工拓宽融资渠道，保证资金安全和流动性。此项关联交易不
会影响公司独立性，不会损害公司及全体股东利益。
     六、该关联交易的审议程序
     （一）审计委员会的审核意见
    2022 年 6 月 22 日，公司召开了董事会审计委员会会议，会议应
出席委员 3 人，实到 3 人，审议通过了《关于鄂尔多斯市昊华国泰化
工有限公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联
交易的议案》，关联委员赵兵先生回避表决此议案。公司董事会审计
委员会同意将此议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事的事前认可意见：国泰化工与京能融资租赁开展融资租
赁业务属于关联交易，为控股子公司正常生产经营活动所需，有利于
拓展融资渠道；交易遵循客观、合理的原则，定价公允，符合市场原
则和业务合作政策；不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利
益的情形，同意将上述议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
    独立董事的独立意见：本次关联交易事项属合理、合法的经济行
为，是公司控股子公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场
公允价格，没有对公司独立性造成不利影响。本次董事会对关联交易
事项的表决程序符合相关规定，关联董事均回避表决，其他非关联董
事参与表决。该议案的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司
章程》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    （三）董事会的审议和表决情况
    2022 年 6 月 27 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了
《关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司与北京京能融资租赁有限
公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事赵兵先生、孙
力先生均回避表决。会议同意公司控股子公司国泰化工与京能融资租
赁开展售后回租业务，金额不超过 2 亿元，期限不超过 3 年，年综合
成本不超过 4.95%（含税），并授权公司董事长或其授权代表签署国泰
化工相关决策文件。
    七、公司与京能融资租赁历史关联交易情况
   截至本公告披露日，公司及控股子公司未与京能融资租赁发生任
何关联交易。
   特此公告。




                               北京昊华能源股份有限公司
                                   2022 年 6 月 28 日