证券代码：601101         证券简称：昊华能源        公告编号：2022-036


             北京昊华能源股份有限公司
         第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 27 日 14 时，以视频会方式召开了公司第六届董事会第十八次会
议。本次会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人（含授权董事）。
公司独立董事刘明勋先生因其他事务无法亲自出席本次会议，授权
公司独立董事张一弛先生代为出席，行使表决权并签署相关文件。
公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关
志生先生主持会议。
     会议审议通过了如下议案：
     1.关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案
     经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     同意公司将京西四矿部分房屋建筑物类实物资产按国有资产
管理相关规定，在北京产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不得低
于经评估备案的价格，转让价格以最终摘牌价格为准，并授权公司
董事长或其授权代表签订产权交易合同等相关文件。
     2.关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的议案
     关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
     经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司采用协议转让方式，将持有的京西四矿剩余部分实物
资产有偿转让给北京京煤集团有限责任公司，转让价格以最终评估
备案后的评估价值为准。
    3.关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司与北京京能融资租
赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
    关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    公司董事会责成经营层加强鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公
司（以下简称“国泰化工”）安全环保和资金安全的管控，保证国
泰化工 40 万吨/年煤制甲醇项目安全、稳定、长周期运行。
    同意公司控股子公司国泰化工与北京京能融资租赁有限公司
开展售后回租业务，金额不超过 2 亿元，期限不超过 3 年，年综合
成本不超过 4.95%（含税），并授权公司董事长或其授权代表签署
国泰化工相关决策文件。
    特此公告。


                              北京昊华能源股份有限公司
                                   2022 年 6 月 28 日