证券代码：601101      证券简称：昊华能源      公告编号：2022-045


           北京昊华能源股份有限公司
       第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
8 月 5 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十九次会议。
本次会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了如下议案：
    1.关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司拟办理采矿权
抵押借款的议案
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    同意宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称“红墩子煤业”）
与国家开发银行宁夏回族自治区分行（简称“国开行宁夏分
行”）、工商银行宁夏回族自治区分行（简称“工行宁夏分行”）
分别签订总额为 52.4 亿元和 11.7 亿元的借款合同（最终借款金
额以实际提款额度为准），年综合利率为 2.60%（五年期以上 LPR
减 185BP），借款期限 15 年；同意红墩子煤业以红一煤矿、红二
煤矿采矿权证进行抵押（国开行宁夏分行为第一受偿抵押权人，
工行宁夏分行为第二受偿抵押权人），与国开行宁夏分行、工行
宁夏分行分别签订抵押合同，并办理合法有效抵押手续；并授权
公司董事长或其授权代表签署红墩子煤业相关决策文件。最终借
款金额以红墩子煤业实际提款额度为准。此议案尚需提交公司股
东大会审议。
    2.关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于控
股子公司宁夏红墩子煤业有限公司拟办理采矿权抵押借款的议
案》。
    特此公告。




                                 北京昊华能源股份有限公司
                                        2022 年 8 月 8 日