证券代码：601101         证券简称：昊华能源        公告编号：2022-048


             北京昊华能源股份有限公司
         第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8
月 19 日在公司六层会议室召开了公司第六届董事会第二十次会议。
本次会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人（含授权董事）。公司
董事赵兵先生、李长立先生，独立董事穆林娟女士因其他公务无法
亲自出席本次会议，分别委托公司董事柴有国先生、薛令光先生，
独立董事朱大旗先生代为出席，行使表决权并签署相关文件；公司
独立董事汪昌云先生因出差在外，视频参加本次会议。公司监事及
总法律顾问列席本次会议。
     本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事
长关志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案：
     1.关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案。
     经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     2.关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司
的风险持续评估报告》的议案。
     关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
     经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
     3.关于制定《北京昊华能源股份有限公司董事会授权管理办法》
的议案。
经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
特此公告。




                          北京昊华能源股份有限公司
                               2022 年 8 月 22 日