证券代码：601101        公司名称：昊华能源      公告编号：2022-049


                   北京昊华能源股份有限公司
           第六届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。



     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十九次会议于 2022 年 8 月 19 日 17 时在北京市门头沟区新桥南大

街 2 号公司六层公司会议室召开。监事吕进儒先生和李刚先生因其他

公务无法亲自出席本次会议，分别授权监事薛志宏先生和魏垚女士代

为出席，行使表决权并签署相关文件。会议应到监事 4 人，实到 4 人

（含授权监事），参加会议监事人数符合法定人数。本次会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进

儒先生召集，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。

     1.关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案

     经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

     认为董事会《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地

反映公司的实际情况。

     2.关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的

风险持续评估报告》的议案
经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。



特此公告。




                       北京昊华能源股份有限公司
                          二〇二二年八月十九日