证券代码：601101         证券简称：昊华能源        公告编号：2022-051


           北京昊华能源股份有限公司
       第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9
月 9 日在公司三层会议室召开了公司第六届董事会第二十一次会
议。本次会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人（含授权董事）。
公司董事李长立先生和赵兵先生因有其他公务无法亲自出席本次
会议，分别委托公司董事薛令光先生和柴有国先生代为出席，行使
表决权并签署相关文件。公司监事及总法律顾问列席本次会议。
     本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事
长关志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案：
     1.关于更换公司董事长的议案。
     经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     因关志生先生已届退休年龄，同意关志生先生不再担任公司董
事长职务，选举董永站先生为公司董事长，任期至公司第六届董事
会届满时止。
     关志生先生任公司董事长期间，勤勉尽职、恪尽职守、认真负
责，在公司战略发展、解决历史遗留问题、健全完善法人治理结构、
加强合规管理、业绩提升和公司高质量发展等方面做出了突出贡献，
公司董事会对关志生先生表示衷心感谢。
     2.关于聘任公司总经理的议案。
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意董永站先生不再担任公司总经理职务，聘任薛令光先生为
公司总经理，任期至公司第六届董事会届满时止。
    特此公告。
    附件：董永站先生、薛令光先生简历




                              北京昊华能源股份有限公司
                                   2022 年 9 月 9 日
附件：
                     董永站先生简历
    董永站，男，汉族，大学本科，高级工程师。1984 年参加工作，
历任北京矿务局大安山煤矿采掘十六段技术员、采掘六段副段长、采掘
九段段长，大安山煤矿矿长助理；北京昊华能源股份有限公司安全监察
部副部长派驻大安山煤矿安全监察站站长、派驻长沟峪煤矿安全监察站
站长，木城涧煤矿副矿长兼大台井井长，长沟峪煤矿矿长；北京京煤集
团有限责任公司总经理助理、安全巡查办公室主任、安全总监、副总经
理；北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京
昊华能源股份有限公司党委书记、董事长，昊华能源国际（香港）有限
公司执行董事。


                     薛令光先生简历
    薛令光，男，汉族，大学本科，工程硕士，高级工程师。1996 年
参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿运销科技术员、工会干事、党委
组织部干事、党委办公室主任，煤炭销售公司经理、选运科党支部书记，
销售公司副总经理、矿长助理，党委副书记、纪委书记、工会主席；北
京昊华能源股份有限公司大安山煤矿党委副书记、工会主席；北京昊华
能源股份有限公司项目开发部部长；杭锦旗西部能源开发有限公司总经
理、副董事长；鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司总经理、董事长、党
总支书记、党委书记，鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司党委书记、董
事长；北京昊华能源股份有限公司副总经理、总法律顾问；北京昊华能
源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任北京昊华能源股份
有限公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，昊华能源国际（香
港）有限公司执行董事、总经理。