证券代码：601101     证券简称：昊华能源       公告编号：2022-054


            北京昊华能源股份有限公司
          关于关志生先生不再担任公司董事
                及相关职务的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会董事关志生先生已到法定退休年龄正式退休，自本公告之
日起不再担任公司董事及董事会战略委员会主任委员、提名委
员会和法律与合规管理委员会委员职务。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，关志生先生的离
职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
董事会的正常工作。公司将按照法定程序尽快完成上述董事、
董事会专门委员会委员的补选工作。
    关志生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略发
展、解决历史遗留问题、健全完善法人治理结构、加强合规管理、
业绩提升和公司高质量发展等方面做出了突出贡献，公司及董
事会对此表示衷心感谢！
    特此公告。


                              北京昊华能源股份有限公司
                                    2022 年 10 月 11 日