证券代码：601101        证券简称：昊华能源        公告编号：2022-059

               北京昊华能源股份有限公司
               关于指定高级管理人员代行
                 董事会秘书职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 21 日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过
了《关于柴有国先生代行董事会秘书职责的议案》。现将具体情况
公告如下：
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司董事会秘书管理办法》等相关规定和公司实际情况，为保证公
司信息披露工作的有序开展，同意公司总经理薛令光先生不再担任
公司董事会秘书职务，指定公司董事、副总经理、总会计师柴有国
先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过 3 个月。
    特此公告。




                                 北京昊华能源股份有限公司
                                        2022 年 10 月 24 日