证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-008
北京昊华能源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 2 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 944,157,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
65.5665
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持。会议的召开
和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，公司独立董事张一弛先生、
刘明勋先生、穆林娟女士因其他事务未出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事会主席吕进儒先生、
监事李刚先生因其他事务未出席本次会议；
3、公司董事长董永站先生代行董事会秘书职责，出席本次会议；
公司总法律顾问杜峰先生、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 944,107,880 99.9947 49,280 0.0053 0 0.0000
同意对《公司章程》进行修改，并授权公司办理相关工商变更
登记手续。
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第七届董事会董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
2.01 董永站 943,872,503 99.9698 是
2.02 薛令光 943,872,503 99.9698 是
2.03 郝红霞 943,872,702 99.9698 是
2.04 柴有国 943,872,502 99.9698 是
2.05 赵 兵 943,872,802 99.9698 是
2.06 孙 力 943,872,502 99.9698 是
2.07 李长立 943,872,502 99.9698 是
贺佑国
2.08 943,872,502 99.9698 是
（独立董事）
张保连
2.09 943,872,502 99.9698 是
（独立董事）
栾 华
2.10 943,872,502 99.9698 是
（独立董事）
宋 刚
2.11 943,872,502 99.9698 是
（独立董事）
同意选举董永站先生、薛令光先生、郝红霞女士、柴有国先生、
赵兵先生、孙力先生、李长立先生、贺佑国先生、张保连先生、栾
华先生、宋刚先生为公司第七届董事会董事。其中，贺佑国先生、
张保连先生、栾华先生、宋刚先生为公司第七届董事会独立董事。
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会全体
董事勤勉尽职、恪尽职守、认真负责，公司对第六届董事会全体董
事在任职期间所做贡献给予高度评价、表示衷心感谢。
并推选董永站先生为第七届董事会第一次会议召集人。
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
3.01 谷中和 943,872,503 99.9698 是
3.02 李 刚 943,872,503 99.9698 是
同意选举谷中和先生、李刚先生为公司第七届监事会监事，任
期自公司股东大会审议通过之日起三年；公司第六届监事会全体监
事勤勉尽职、恪尽职守、认真负责，公司对第六届监事会全体监事
在任职期间所做贡献给予高度评价、表示衷心感谢。
并推选谷中和先生为第七届监事会第一次会议召集人。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修改《公司
1 5,717,226 99.1454 49,280 0.8546 0 0
章程》的议案
2.01 董永站 5,481,849 100 0 0 0 0
2.02 薛令光 5,481,849 100 0 0 0 0
2.03 郝红霞 5,482,048 100 0 0 0 0
2.04 柴有国 5,481,848 100 0 0 0 0
2.05 赵 兵 5,482,148 100 0 0 0 0
2.06 孙 力 5,481,848 100 0 0 0 0
2.07 李长立 5,481,848 100 0 0 0 0
贺佑国
2.08 5,481,848 100 0 0 0 0
（独立董事）
张保连
2.09 5,481,848 100 0 0 0 0
（独立董事）
栾 华
2.10 5,481,848 100 0 0 0 0
（独立董事）
宋 刚
2.11 5,481,848 100 0 0 0 0
（独立董事）
3.01 谷中和 5,481,849 100 0 0 0 0
3.02 李 刚 5,481,849 100 0 0 0 0
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，以非累积投票方式审议；议案 2、3
为普通决议议案，以累积投票方式审议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：张依伦、刘培
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、审议议案以及会议表决程序均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决
结果合法、有效。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2023 年 2 月 25 日