证券代码：601101       证券简称：昊华能源       公告编号：2023-012


             北京昊华能源股份有限公司
         第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3
月 17 日 11 时 30 分，以视频会方式召开了公司第七届董事会第二
次会议。本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事、
纪委书记、总法律顾问列席本次会议。
     本次会议召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，由会议
召集人董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：
     1.关于变更京西有证房产转让方式暨关联交易的议案。
     关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
     经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     同意将京西有证房产转让方式由公开挂牌转让变更为协议转
让，受让方为北京京煤集团有限责任公司，转让价格为 5,805.71
万元，最终转让价格以评估备案后的评估报告确定的评估价值为
准。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《 关 于
京西矿区部分房产变更转让方式暨关联交易的公告》。
     2.关于聘任公司董事会秘书的议案。
     经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
     同意聘任柴有国先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审


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议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
      特此公告。


                                北京昊华能源股份有限公司
                                      2023 年 3 月 20 日




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