证券代码：601113                      证券简称：华鼎股份      公告编号：2018-093


                       义乌华鼎锦纶股份有限公司
   关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、      股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


       2018 年第二次临时股东大会


2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别          股票代码            股票简称          股权登记日

          Ａ股               601113          华鼎股份          2018/12/21



二、      增加临时提案的情况说明



1. 提案人：深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 12 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.53%股份的

股东深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)，在 2018 年 12 月 13 日提出临时提案并书面提交

股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    本次临时股东大会将新增审议《关于更换会计师事务所的议案》。因前期义乌华鼎锦纶

股份有限公司（以下简称“华鼎股份”）重大资产重组对深圳市通拓科技有限公司（以下简
称“通拓科技”）的审计工作主要由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承担，北京兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）对通拓科技财务及内控各方面情况较为了解，合并范围内

通拓科技业务规模占比较大，为减少审计机构工作量，提高工作效率，深圳市通维投资合伙

企业(有限合伙)提议我公司更换 2018 年度财务和内控审计机构，不再续聘立信会计师事务

所（特殊普通合伙），改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为华鼎股份 2018 年度

财务和内控审计机构。

    三、    除了上述增加临时提案外，于 2018 年 12 月 4 日公告的原股东大会通知事项

不变。


四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。



    (一)    现场会议召开的日期、时间和地点


    召开日期时间：2018 年 12 月 28 日 10 点 30 分

    召开地点：公司会议室


    (二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 28 日

                       至 2018 年 12 月 28 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    (三)    股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


    (四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>                  √
        的议案》
2       《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保                  √
        事项进行授权的公告》
3       《关于更换会计师事务所的议案》                                √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1、2 已于 2018 年 12 月 3 日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。公司将

在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

    议案 3 由持股 6.53%的股东深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)提出，议案内容将在公

司 2018 年第二次临时股东大会会议材料中披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                                  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
                                                                2018 年 12 月 15 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书



                                     授权委托书


义乌华鼎锦纶股份有限公司：



委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号        非累积投票议案名称                    同意        反对        弃权

1           《关于全资子公司签署<委托理财协议

            之补充协议>的议案》

2           《关于提请股东大会对公司为子公司

            提供融资担保事项进行授权的公告》

3           《关于更换会计师事务所的议案》




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                         委托日期：      年     月   日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。