华鼎股份:关于2018年度利润分配预案的公告2019-04-26
证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2019-020
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于 2018 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司 2018 年度利润分配方案为:按照总股本 1,161,645,099 股为基数计
算 , 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.7 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 利 润
81,315,156.93 元。本年度不送股也不进行资本公积金转增股本。
●审议程序:本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通
过,尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。
一、公司 2018 年度利润分配方案内容
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018 年度
实现净利润 234,221,575.49 元,加年初未分配利润 347,775,666.39 元,扣除本
期提取的法定盈余公积金 23,422,157.55 元,扣除 2017 年度利润分配 0 元,截
至 2018 年 12 月 31 日,公司实际可供股东分配的利润为 558,575,084.33 元。
基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑,在兼顾公司盈
利情况、资金需求的基础上,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公
司章程》、公司《未来三年(2017-2019 年)股东分红回报规划》等文件的规定
和要求,公司董事会拟订 2018 年度利润分配预案为:
按照总股本 1,161,645,099 股为基数计算,向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.7 元(含税),共计分配利润 81,315,156.93 元。本年度不红股也不进行资
本公积金转增股本。
二、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配
方案的议案》。董事会认为:2018 年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展需
要和公司当前的财务状况,兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展,同
意将该方案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案,充分考虑到了公司现阶段项目
建设与股东回报之间的实际情况,平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股
东短期现金分红回报与中长期回报,体现了公司对投资者的合理回报,兼顾了公
司经营和发展的合理需要,符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策
的规定,符合公司的客观情况,不存在损害公司和中小投资者利益的情况。公司
独立董事一致同意公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案,并同意提交公司
2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会
2019 年 4 月 26 日