证券代码：601113          证券简称：华鼎股份                编号：2019-017

                   义乌华鼎锦纶股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。


    义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十七次会
议于 2019 年 4 月 25 日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事 3 人，实
际表决监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生
主持，会议经审议通过以下决议：

一、审议通过《2018 年度监事事会工作报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过《关于 2018 年度报告及报告摘要的议案》

    监事会认真阅读了公司 2018 年度报告及报告摘要，认为：

        1、公司 2018 年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及
   《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

        2、公司 2018 年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海
   证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2018 年 1-12 月
   份经营情况和财务状况。

        3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与 2018 年度报告及报
   告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于续聘 2019 年审计机构的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2018 年内部控制评价报告的议案》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

七、审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》。

    同意提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》

    同意提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《对外投资设立合资公司的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《增选公司第四届监事会监事的议案》

    同意提名朱永明先生与姚乃虹女士为公司第四届监事监事（简历见附件）。

    同意提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告
                                         义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
                                                    2019 年 4 月 26 日
附件：



监事候选人简历



    朱永明先生：1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
任义乌市现任义乌市国有资本运营有限公司投资管理部主管。朱永明先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    姚乃虹女士：1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
2010 年加入华鼎股份，现任职秘书办经理。姚乃虹女士未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。