证券代码：601116           公司简称：三江购物            公告编号：临-2016-060


                 三江购物俱乐部股份有限公司
            第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2016 年 12 月 5 日下午 3:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知按
规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先
生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及《三江购物俱乐部股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过
了如下决议：


    一、审议通过《关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟
草业务及关联租赁的议案》

    根据有关法律法规的规定，烟草批发及零售被列为禁止外商投资的产业，公
司因引入战略投资者，需停止从事与烟草零售有关的业务。为保障公司及全体股
东的利益，公司与控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称“和安投资”）
及其投资 1,000 万元设立的子公司拟分别签署《关于烟草零售业务的框架协议》
及《烟草零售场地租赁协议》，由该子公司承租公司超市的烟草专柜自主经营烟
草零售业务。待公司经营烟草零售业务的条件重新成就后，和安投资再将子公司
股权以 1,000 万元转回给公司，子公司的股权转让给公司前不进行任何形式的利
润分配。

    《关于与关联方签订烟草业务相关协议的公告》内容详见中国证监会指定沪
市主板信息披露网站。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈念慈、严谨回避表决。

    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。




    二、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟召开股东大会，将上述须提交股东大会审议的议案，提交股东大会审
议。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司 2016 年第
二次临时股东大会的通知》为准。

    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                2016 年 12 月 6 日