证券代码：601116        公司简称：三江购物            公告编号：临-2016-065


                 三江购物俱乐部股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2016 年 12 月 9 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长
陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《三江购物俱乐部股份有限公司章程》及《三江购物俱乐部股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：


    一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物关于设立全资子公司的公
告》（公告编号：临-2016-066）




    特此公告。


                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                 2016 年 12 月 10 日