证券代码：601116        证券简称：三江购物        公告编号：临-2017-006

               三江购物俱乐部股份有限公司

          第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于2017年3月27日下午13:00在公司会议室召开，会议通知于2017年3月17日
以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出
席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规
定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：


   一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报告》
的议案，该报告需提交2016年年度股东大会审议。


   二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》
的议案，该报告需提交2016年年度股东大会审议。


    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度利润分配预案》
的议案，该预案需提交 2016 年年度股东大会审议。

    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘公司 2017 年财务
审计机构》的议案，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。


   五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2017年度内部控
制审计机构》的议案，该议案需提交2016年年度股东大会审议。


   六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年年度报告全文及摘
要》，该报告需提交2016年年度股东大会审议。

   监事会经过认真审阅公司《2016年年度报告全文及摘要》后，认为：
    1、公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

   2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含
的信息能从各方面真实地反映公司2016年度的经营管理和财务状况。

   3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    4、公司2016年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度内部控制审计
报告》的议案。
    八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度内部控制评价
报告》的议案。
   监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立
内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。
    九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》的议案。
    十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止部分募投项目
和调整部分募集资金使用计划的报告》的议案。
    监事会认为：本次公司终止部分募投项目和调整部分募集资金使用计划，
有利于加快募集资金的使用，尽快产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同
意《关于终止部分募投项目和调整部分募集资金使用计划》的议案，并提交公司
股东大会审议。
    十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《部分募投项目完成后
余额用于永久补充流动资金的报告》的议案。
    监事会认为：公司将部分募投项目完成后余额用于永久补充流动资金，符
合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，
有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益
的情形。因此，我们同意公司将部分募投项目完成后余额用于永久补充流动资金，
并将此议案提交股东大会审议。
    十二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度日常关联交
易》的议案。




   特此公告。




                                     三江购物俱乐部股份有限公司监事会

                                                2017 年 3 月 29 日