证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2017-016
三江购物俱乐部股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 268,120,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.2744
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
陈念慈先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事严谨因病请假未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席会议；全体高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 268,060,482 99.9775 60,200 0.0225 0 0.0000
2、 议案名称：2016 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 268,060,482 99.9775 60,200 0.0225 0 0.0000
3、 议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 268,060,482 99.9775 60,200 0.0225 0 0.0000
4、 议案名称：2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 268,048,682 99.9731 72,000 0.0269 0 0.0000
5、 议案名称：续聘公司 2017 年度财务审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 268,060,482 99.9775 60,200 0.0225 0 0.0000
6、 议案名称：续聘公司 2017 年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 268,060,482 99.9775 60,200 0.0225 0 0.0000
7、 议案名称：2016 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 268,060,482 99.9775 60,200 0.0225 0 0.0000
8、 议案名称：终止部分募投项目和调整部分募集资金使用计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 268,060,482 99.9775 60,200 0.0225 0 0.0000
9、 议案名称：部分募投项目完成后余额用于永久补充流动资金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 268,060,482 99.9775 60,200 0.0225 0 0.0000
10、 议案名称：2017 年度日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 10,007,982 20.6752 60,200 0.1243 38,337,488 79.2005
说明：根据 2017 年 3 月 29 日公司在《三江购物关于 2017 年度日常关联交易的公告》及 2016
年年度股东大会的会议通知，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司对此议案为回避表决。由
于投票方式原因，显示为弃权。因此本议案表决情况为：同意票数占出席本次股东大会的全
体其他股东及股东代理人持有表权总数 10,068,182 股的 99.4020%，表决结果为通过。
11、 议案名称：修改公司章程
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 268,060,482 99.9775 60,200 0.0225 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
12.01 董事候选人：徐潘华 268,013,470 99.9600 是
12.02 董事候选人：王曦若 268,012,970 99.9598 是
12.03 董事候选人：王露 268,012,969 99.9598 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2016 年度董事会
10,007,982 99.4020 60,200 0.5980 0 0.0000
工作报告
2 2016 年监事会工
10,007,982 99.4020 60,200 0.5980 0 0.0000
作报告
3 2016 年度财务决
10,007,982 99.4020 60,200 0.5980 0 0.0000
算报告
4 2016 年度利润分
9,996,182 99.2848 72,000 0.7152 0 0.0000
配预案
5 续聘公司 2017 年
10,007,982 99.4020 60,200 0.5980 0 0.0000
度财务审计机构
6 续聘公司 2017 年
度内部控制审计 10,007,982 99.4020 60,200 0.5980 0 0.0000
机构
7 2016 年年度报告
10,007,982 99.4020 60,200 0.5980 0 0.0000
全文及摘要
8 终止部分募投项
目和调整部分募 10,007,982 99.4020 60,200 0.5980 0 0.0000
集资金使用计划
9 部分募投项目完
成后余额用于永 10,007,982 99.4020 60,200 0.5980 0 0.0000
久补充流动资金
10 2017 年度日常关
10,007,982 99.4020 60,200 0.5980 0 0.0000
联交易
11 修改公司章程 10,007,982 99.4020 60,200 0.5980 0 0.0000
12.0 董事候选人：徐
9,960,970 98.9351
1 潘华
12.0 董事候选人：王
9,960,470 98.9301
2 曦若
12.0 董事候选人：王
9,960,469 98.9301
3 露
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1) 《修改公司章程》的议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2) 《2017 年度日常关联交易》的议案，股东上海和安投资管理有限公司、杭州
阿里巴巴泽泰信息技术有限公司、陈念慈回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：胡力明、耿超
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格
及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
三江购物俱乐部股份有限公司
2017 年 4 月 20 日