证券代码：601116          公司简称：三江购物         公告编号：临-2017-027


                 三江购物俱乐部股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2017 年 8 月 16 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议通知按规定提前通
过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：


    一、     关于审议《三江购物 2017 年半年度报告》全文及摘要的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（内容详见同日上海证券交易所
网站公告）


    二、     关于审议《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
       的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（内容详见同日上海证券交易所
网站公告）


    三、     关于审议《任命俞晓丹女士为审计部负责人》的议案
    现公司审计部负责人王意芬因退休将不再担任审计部负责人职务，经董事会
审计委员会提名，提名俞晓丹女士为公司审计部负责人。经核查，俞晓丹女士未
持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的
股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。俞晓丹女士的简历附后。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
附简历：
    俞晓丹，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，杭州电子科技大学
会计学硕士学历，注册会计师。曾在渣打银行（中国）有限公司宁波分行中小企
业部、宁波世明会计师事务所有限公司审计部就职，现任三江购物审计部高级经
理。


    四、   关于审议《公司设立全资子公司》的议案
    随着各种技术的突破，消费的升级，顾客对体验的要求越来越高。根据公司
业务发展的需要，拟在原来已有业态的基础上，并依托于实体零售门店进行创新
升级。本公司拟以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司—宁波安鲜生
活网络科技有限公司。
    注册地：宁波市大榭开发区邻里中心
    经营范围：
    计算机网络专业领域内的技术开发并提供相关技术咨询及技术服务，计算机
系统集成的设计、安装、调试、维护，食品流通、服装、日用百货、家用电器、
食用农产品、粮食、家居用品、数码产品及配件、针纺织品、化妆品、办公用品、
体育用品及器材、玩具、汽车用品、汽摩配件、工艺品（文物除外）、五金交电、
计算机软硬件及配件（音像制品除外）、机械设备、化工产品（危险化学品除外）、
一类、二类医疗器械、花卉的批发、零售（店铺零售限分支机构），票务代理（航
空票务代理除外），餐饮管理，餐饮服务（限分支机构经营）。（暂定，以工商管
理部门核准的范围为准）。
    本次设立子公司的事宜授权公司经营管理层组织实施。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。


                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 18 日