证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2017-042
三江购物俱乐部股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,125,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.0321
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
陈念慈先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事徐潘华先生、王曦若女士以电话
会议方式参与本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书边青青因身体原因请假；其余高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,124,982 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于增加部分募投项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,125,282 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,125,282 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,063,182 99.8930 9,700 0.1070 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 陈念慈 267,071,783 99.9799 是
5.02 王露 267,071,783 99.9799 是
5.03 郑庆军 267,071,783 99.9799 是
5.04 泮霄波 267,053,583 99.9731 是
5.05 徐潘华 267,071,783 99.9799 是
5.06 王曦若 267,071,783 99.9799 是
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 章勇敏 267,071,783 99.9799 是
6.02 吴建依 267,071,783 99.9799 是
6.03 董望 267,053,583 99.9731 是
3、 关于监事会换届选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 罗资望 267,071,783 99.9799 是
7.02 裘无恙 267,053,583 99.9731 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于独立董事津贴的 9,072,482 99.9955 400 0.0045 0 0.0000
议案
2 关于增加部分募投项 9,072,782 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
目实施主体的议案
3 关于修改公司章程的 9,072,782 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
议案
4 关于延长非公开发行 9,063,182 99.8930 9,700 0.1070 0 0.0000
股票股东大会决议有
效期的议案
5.01 陈念慈 9,019,283 99.4092
5.02 王露 9,019,283 99.4092
5.03 郑庆军 9,019,283 99.4092
5.04 泮霄波 9,001,083 99.2086
5.05 徐潘华 9,019,283 99.4092
5.06 王曦若 9,019,283 99.4092
6.01 章勇敏 9,019,283 99.4092
6.02 吴建依 9,019,283 99.4092
6.03 董望 9,001,083 99.2086
7.01 罗资望 9,019,283 99.4092
7.02 裘无恙 9,001,083 99.2086
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1) 《修改公司章程》的议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2) 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》的议案，股东上海
和安投资管理有限公司、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司、陈念慈回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、胡力明
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的
资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
三江购物俱乐部股份有限公司
2017 年 11 月 9 日
