三江购物：第四届董事会第三次会议决议公告2018-04-13
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2018-007
三江购物俱乐部股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2018 年 4 月 12 日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知按规
定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《三江购物
俱乐部股份有限公司章程》及《三江购物俱乐部股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《2017 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
二、 关于审议《2017 年度总裁工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、 关于审议《2017 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
四、 关于审议《2017 年度利润分配预案》的议案
经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度合并报表归属
于母公司股东的净利润为 108,681,803.16 元，母公司净利润为
108,661,916.05 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母
公司实现的净利润按以下方案进行分配：
按照 10%提取法定盈余公积金 10,866,191.61 元；
提取法定盈余公积金后剩余利润 97,795,724.44 元，2017 年内公司实施
2016 年度利润分配方案支付普通股股利 82,151,760.00 元，加上年初未分配
利润 433,961,630.82 元，报告期末母公司未分配利润 449,605,595.26 元；
拟以公司总股本 410,758,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.00 元（含税），共计派发股利 82,151,760 元；
本次利润分配后尚余 367,453,835.26 元，结转下一次分配。公司结存
的公积金不在本次转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
五、 关于审议《续聘公司 2018 年度财务审计机构》的议案
经 2016 年年度股东大会审议，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度财务审计机构。因毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，较好地履行了聘任合同，
圆满地完成公司 2017 年度财务审计工作。经公司董事会审计委员会提议，
建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务
审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70 万元整（不含税及交通费），双
方具体权利义务按照聘任合同执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
六、 关于审议《续聘公司 2018 年度内部控制审计机构》的议案
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度内部
控制审计的情况，公司认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）能够
公允发表意见，较好的履行合同，经公司董事会审计委员会提议，继续聘请
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计
机构，聘期一年，审计费用为人民币 45 万元整（不含税及交通费），双方具
体权利义务按照聘任合同执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
七、 关于审议《2017 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
八、 关于审议《2017 年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）
九、 关于审议《2017 年度内部控制审计报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）
十、 关于审议《2017 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）
十一、 关于审议《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）
十二、 关于审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）
十三、 关于审议《2018 年度日常关联交易计划》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）
关联董事陈念慈先生、徐潘华先生、王曦若女士回避表决该议案。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十四、 关于审议《公司组织架构调整》的议案
由于公司内部分工的变化及调整，为了使组织架构进一步合理，现对公
司组织架构作出调整，如下：
股东大会
董事会 监事会
审 战 薪 提 董事会办公室
计 略 酬 名
委 委 与 委
员 员 考 员 总裁
会 会 核 会
委
员 副总裁
会
审 投 团 营 信 工 配 生 财 人 三 行 商 商 准 食 用 新 营 资 质 菜
计 资 供 销 息 程 送 鲜 务 力 江 政 品 品 生 品 品 店 运 产 量 场
部 部 部 部 部 部 中 采 部 资 大 事 管 开 鲜 采 采 建 管 保 管 管
心 销 源 学 务 理 发 采 销 销 设 理 护 理 理
部 部 部 部 部 销 部 部 部 部 部 部
部
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、 关于审议《第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案（详见上
海证券交易所网站）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事郑庆军先生回避表决该议案。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十六、 关于审议《第二期员工持股计划管理办法》的议案（详见上海证券
交易所网站）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事郑庆军先生回避表决该议案。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十七、 关于审议《提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关
事宜》的议案（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事郑庆军先生回避表决该议案。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十八、 关于审议《修订公司章程》的议案
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规
则（2014年修订）》等相关规定以及公司业务经营的需要，公司第四届董事会第
三次会议拟对《三江购物俱乐部股份有限公司章程》作出如下修改：
原条款 修改后条款
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。董 单以提案的方式提请股东大会表决。董
事会应当向股东公告董事、监事候选人 事会应当向股东公告董事、监事候选人
的简历和基本情况。 的简历和基本情况。
董事、监事的提名方式和程序如 董事、监事的提名方式和程序如
下： 下：
（一）董事会、连续 90 天以上单 （一）董事会、单独或者合并持有
独或者合并持有公司 3%以上股份的股 公司 3%以上股份的股东有权向董事会
东有权向董事会提出非独立董事候选 提出非独立董事候选人的提名，董事会
人的提名，董事会经征求被提名人意见 经征求被提名人意见并对其任职资格
并对其任职资格进行审查后，向股东大 进行审查后，向股东大会提出提案。
会提出提案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十九、 关于审议《修订内部审计管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）
二十、 关于审议《提请召开 2017 年年度股东大会》的议案
兹定于2018年5月8日下午14：00召开公司2017年年度股东大会，本次股
东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容见同
日上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日
