三江购物俱乐部股份有限公司

                            章程修正案



    根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市
规则（2014 年修订）》等相关规定以及公司业务经营的需要，公司第四届董事
会第三次会议拟对《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）作出如下修改：

原条款                                   修改后条款
    第八十二条 董事、监事候选人名            第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。董       单以提案的方式提请股东大会表决。董
事会应当向股东公告董事、监事候选人       事会应当向股东公告董事、监事候选人
的简历和基本情况。                       的简历和基本情况。
    董事、监事的提名方式和程序如             董事、监事的提名方式和程序如
下：                                     下：
    （一）董事会、连续 90 天以上单           （一）董事会、单独或者合并持有
独或者合并持有公司 3%以上股份的股        公司 3%以上股份的股东有权向董事会
东有权向董事会提出非独立董事候选         提出非独立董事候选人的提名，董事会
人的提名，董事会经征求被提名人意见       经征求被提名人意见并对其任职资格
并对其任职资格进行审查后，向股东大       进行审查后，向股东大会提出提案。
会提出提案。


   《公司章程》其他条款不变。

    以上《公司章程》修订还需提交公司股东大会审议。




                                          三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                      2018 年 4 月 13 日




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