证券代码：601116        证券简称：三江购物        公告编号：临-2018-011

               三江购物俱乐部股份有限公司

            第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于2018年4月12日下午1:00在公司会议室召开，会议通知于2018年4月1日以书
面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监
事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集
和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，
所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

   一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》
的议案，该报告需提交2017年年度股东大会审议。

   二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》
的议案，该报告需提交2017年年度股东大会审议。

    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度利润分配预案》
的议案，该预案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘公司 2018 年财务
审计机构》的议案，该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

   五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2018年度内部控
制审计机构》的议案，该议案需提交2017年年度股东大会审议。

   六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度报告全文及摘
要》，该报告需提交2017年年度股东大会审议。

   监事会经过认真审阅公司《2017年年度报告全文及摘要》后，认为：

    1、公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

   2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含
的信息能从各方面真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况。

   3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    4、公司2017年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度内部控制审计
报告》的议案。
    八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度内部控制评价
报告》的议案。
   监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立
内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。
    九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》的议案。
    十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度日常关联交易
计划》的议案。
    监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循
了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东
的利益，未影响公司的独立性。
    十一、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《第二期员工持股计划
（草案）及摘要》的议案。
    监事会认为：
    公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件
规定的持有人条件，符合《三江购物第二期员工持股计划（草案）》规定的持有
人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范
性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利
益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。
    关联监事郑谦回避表决。
特此公告。
             三江购物俱乐部股份有限公司监事会
                       2018 年 4 月 13 日