证券代码：601116        公司简称：三江购物           公告编号：临-2018-012


                 三江购物俱乐部股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2018 年 4 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮
件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体
监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：


    一、关于审议《2018 年第一季度报告全文及正文》的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）


    二、关于审议《聘任公司副总裁》的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任甘霖先生为公司副总裁，任期至
本届董事会届满。甘霖先生简历附后。
    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。




    特此公告。

                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                 2018 年 4 月 27 日
附简历：
    甘霖先生，中国国籍，1970 年 11 月出生，硕士学位，清华-英国威尔士大
学 MBA 毕业。曾任沃尔玛营运部门店主管，沃尔玛山姆采购部鲜食区域商品经理；
广东顺德品珍电子商务公司线上线下营运中心总监；正大集团会员店生鲜采购总
监；现任三江购物高级顾问。