证券代码：601116        公司简称：三江购物           公告编号：临-2018-023


                 三江购物俱乐部股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2018 年 8 月 27 日上午 9：00 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知按规
定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《三江购物
俱乐部股份有限公司章程》及《三江购物俱乐部股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、   关于审议《三江购物 2018 年半年度报告》全文及摘要的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见同日上海证券交易所网站公告。


    二、   关于审议《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
        的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见同日上海证券交易所网站公告。


    三、   关于审议《公司开设非公开发行股份募集资金专项账户》的议案
    为规范本次非公开发行股份募集资金的存放、使用与管理，根据《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法
规的规定：上市公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管
理，现提请董事会批准设立募集资金专项账户，用于公司 2016 年度非公开发行
股票募资资金的专项存储与使用。公司将在募集资金到账后，与保荐机构海通证
券股份有限公司、开户银行签署募集资金三方监管协议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




特此公告。


                                  三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                               2018 年 8 月 29 日