三江购物：关于修订《公司章程》公告2019-04-13
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2019-007
三江购物俱乐部股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。根据
2018 年 10 月 26 日修订的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，对公
司《章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：：
序号 修订前 修订后
第二条 三江购物俱乐部股份有限 第二条 三江购物俱乐部股份有限
公司（以下简称“公司”）系依照《公 公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》、《中华人民共和国公司登记 司法》、《中华人民共和国公司登记管
管理条例》和其他有关规定成立的 理条例》和其他有关规定成立的股份
1. 股份有限公司。 有限公司。
公司以整体变更发起设立方式设 公司以整体变更发起设立方式设立，
立，在宁波市工商行政管理局注册 在宁波市市场监督管理局注册登记，
登记，取得企业法人营业执照，注 取得企业法人营业执照，统一社会信
册号为：330200000049514。 用代码：91330200704881846L。
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经营
营范围：食品经营：餐饮服务、食 范围：食品经营：餐饮服务、食品经
品经营；药品经营；普通货物公路 营；药品经营；普通货物公路运输；
运输；第二类增值电信业务中的信 第二类增值电信业务中的信息服务
息服务业务（限互联网信息服务业 业务（限互联网信息服务业务）以下
务）以下限分支机构经营：音像制 限分支机构经营：音像制品、书报刊
品、书报刊零售及网上销售；（以上 零售及网上销售；（以上均在许可证
2.
均在许可证有效期限内经营） 有效期限内经营）
纺织、服装及日用品、化工产、一 纺织、服装及日用品、化工产、一类
类医疗器械、二类医疗器械、文化 医疗器械、二类医疗器械、文化体育
体育用品、食用农产品、通讯器材、 用品、食用农产品、通讯器材、家用
家用电器、五金交电、家居用品、 电器、五金交电、家居用品、数码产
数码产品及配件、照相器材、化妆 品及配件、照相器材、化妆品、办公
品、办公用品、汽车用品、汽摩配 用品、汽车用品、汽摩配件、珠宝首
件、珠宝首饰、工艺品、计算机软 饰、工艺品、计算机软硬件及配件、
硬件及配件、机械设备、消防器材、 机械设备、消防器材、建筑装饰材料、
建筑装饰材料、花卉的批发、零售 花卉的批发、零售及网上销售；柜台
及网上销售；柜台租赁；广告、商 租赁；物业管理；广告、商品信息咨
品信息咨询服务；农产品、水产品 询服务；农产品、水产品的初级加工；
的初级加工；票务代理；话费、公 票务代理；话费、公交卡充值服务；
交卡充值服务；受委托代居民收水 受委托代居民收水电煤及其他费用；
电煤及其他费用；服装、百货的委 服装、百货的委托加工；食品生产；
托加工；食品生产；包装物的回收； 包装物的回收；农产品的收购；自营
农产品的收购；自营和代理货物和 和代理货物和技术的进出口，除国家
技术的进出口，除国家限制经营或 限制经营或禁止进出口的货物和技
禁止进出口的货物和技术外。 依法 术外。（依法须经批准的项目，经相
须经批准的项目，经相关部门批准 关部门批准后方可开展经营活动）
后方可开展经营活动）
第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和
第二十三条 公司在下列情况下， 本章程的规定，收购本公司的股份：
可以依照法律、行政法规、部门规 （一）减少公司注册资本；
章和本章程的规定，收购本公司的 （二）与持有本公司股票的其他公司
股份： 合并；
（一）减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者
（二）与持有本公司股票的其他公 股权激励；
3. 司合并； （四）股东因对股东大会作出的公司
（三）将股份奖励给本公司职工； 合并、分立决议持异议，要求公司收
（四）股东因对股东大会作出的公 购其股份的；
司合并、分立决议持异议，要求公 （五）将股份用于转换上市公司发行
司收购其股份的。 的可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不得进行买卖 （六）上市公司为维护公司价值及股
本公司股份的活动。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，
第二十四条 公司收购本公司股份， 可以选择下列方式之一进行：
可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方
（一）证券交易所集中竞价交易方 式；
4.
式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三
条第（一）项、第（二）项的原因收
第二十五条 公司因本章程第二十
购本公司股份的，应当经股东大会决
三条第（一）项至第（三）项的原
议。公司因本章程第二十三条第（三）
因收购本公司股份的，应当经股东
项、第（五）项、第（六）项规定的
大会决议。公司依照第二十三条规
情形收购本公司股份的，应经三分之
定收购本公司股份后，属于第（一）
二以上董事出席的董事会会议决议。
项情形的，应当自收购之日起 10
公司依照第二十三条规定收购本公
日内注销；属于第（二）项、第（四）
司股份后，属于第（一）项情形的，
5. 项情形的，应当在 6 个月内转让或
应当自收购之日起 10 日内注销；属
者注销。
于第（二）项、第（四）项情形的，
公司依照第二十三条第（三）项规
应当在 6 个月内转让或者注销。
定收购的本公司股份，将不超过本
公司依照第二十三条第（三）项、第
公司已发行股份总额的 5%；用于收
（五）项、第（六）项规定收购的本
购的资金应当从公司的税后利润中
公司股份，将不超过本公司已发行股
支出；所收购的股份应当 1 年内转
份总额的 10%，并应当在三年内转让
让给职工。
或者注销；用于收购的资金应当从公
司的税后利润中支出。
第五十五条 第五十五条
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会采用网络方式，应当在股东
应当在股东大会通知中明确载明网 大会通知中明确载明网络投票表决
络或其他方式的表决时间及表决程 时间及表决程序。股东大会网络投票
序。股东大会网络或其他方式投票 的开始时间，不得早于现场股东大会
的开始时间，不得早于现场股东大 召开前一日下午 3:00，并不得迟于现
会召开前一日下午 3:00，并不得迟 场股东大会召开当日上午 9:30，其结
于现场股东大会召开当日上午 束时间不得早于现场股东大会结束
6. 9:30，其结束时间不得早于现场股 当日下午 3:00。
东大会结束当日下午 3:00。 第八十七条
第八十七条 ……
…… 通过网络投票的股东或其代理人，有
通过网络或其他方式投票的股东或 权通过相应的投票系统查验自己的
其代理人，有权通过相应的投票系 投票结果。
统查验自己的投票结果。 第八十八条 股东大会现场结束时
第八十八条 股东大会现场结束时 间不得早于网络投票时间，会议主持
间不得早于网络或其他方式，会议 人应当宣布每一提案的表决情况和
主持人应当宣布每一提案的表决情 结果，并根据表决结果宣布提案是否
况和结果，并根据表决结果宣布提 通过。
案是否通过。
第二百零四条 本章程以中文书 第二百零四条 本章程以中文书写，
写，其他任何语种或不同版本的章 其他任何语种或不同版本的章程与
7. 程与本章程有歧义时，以在宁波市 本章程有歧义时，以在宁波市市场监
工商行政管理局最近一次核准登记 督管理局最近一次核准登记后的中
后的中文版章程为准。 文版章程为准。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日
