证券代码：601116       证券简称：三江购物       公告编号：临-2020-004

               三江购物俱乐部股份有限公司

            第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于2020年4月15日下午2:00在公司会议室召开，会议通知于2020年4月3日以邮
件送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3
人，实际出席监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议
事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过
以下议案及事项：


   一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度监事会工作报告》
的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议。


   二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》
的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议。


   三、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》
的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议。


   四、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2020年财务审计
机构》的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议。


   五、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2020年度内部控
制审计机构》的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议。


   六、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年年度报告全文及摘
要》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。
   监事会经过认真审阅公司《2019年年度报告全文及摘要》后，认为：

    1、公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

   2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含
的信息能从各方面真实地反映公司2019年度的经营管理和财务状况。

   3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    4、公司2019年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   七、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度内部控制评价报
告》的议案。
   监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立
内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。


   八、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》的议案。


   九、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度预计日常关联交
易一》的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议。
    监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循
了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东
的利益，未影响公司的独立性。


   十、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度预计日常关联交
易二》的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议。
    监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循
了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东
的利益，未影响公司的独立性。


   十一、 关于审议《第四期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。
    监事会对持有人名单进行了核实，因监事裘无恙、郑谦、邬伟忠参与本次员
工持股计划，均需回避表决。该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。


   十二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更》的
议案。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的有关准则进行的
合理变更，符合公司实际情况，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大
影响。为此，公司监事会同意公司本次会计政策变更事项。




   特此公告。
                                     三江购物俱乐部股份有限公司监事会
                                                2020 年 4 月 17 日