证券代码：601116        公司简称：三江购物           公告编号：临-2020-016


                 三江购物俱乐部股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，
并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先
生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

 一、 关于审议《三江购物 2020 年半年度报告》全文及摘要的议案
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）

 二、 关于审议《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
       议案
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）

 三、 关于审议《会计政策变更》的议案
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）




    特此公告。


                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 28 日