证券代码：601116        证券简称：三江购物         公告编号：临-2020-019

               三江购物俱乐部股份有限公司

          第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于2020年8月26日下午1:00以现场方式召开，会议通知于2020年8月16日以电
子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出
席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规
定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

    一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2020年半年度报
告》全文及摘要的议案。（详见上海证券交易所网站）
    公司全体监事对《三江购物2020年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，
全体监事一致认为：
    公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要
求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整
地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。


    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见上海证券交易所网站）


    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《会计政策变更》的议案。
（详见上海证券交易所网站）
    全体监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的有关准则进
行的合理变更，符合公司实际情况，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反
映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报表产生
重大影响。为此，公司监事会同意公司本次会计政策变更事项。




   特此公告。




                                     三江购物俱乐部股份有限公司监事会
                                               2020 年 8 月 28 日