证券代码：601116        公司简称：三江购物           公告编号：临-2020-022


                三江购物俱乐部股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，
并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先
生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、 关于审议《三江购物 2020 年第三季度报告》全文及正文的议案
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）

  二、 关于审议《公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人》
       的议案
       公司第四届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》
   和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会确认，提出公司
   第五届董事会非独立董事候选人为：陈念慈先生、徐潘华先生、李永和先生、
   庄海燕女士、郑庆军先生、泮霄波女士。（简历附后）
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

  三、 关于审议《公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人》
       的议案
       公司第四届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》
   和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会确认，提出公司
   第五届董事会独立董事候选人为：董望先生、吴建依女士、闫国庆先生。（简
   历附后）
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

 四、 关于审议《独立董事津贴》的议案
       根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
   司章程》等相关规定，结合公司情况，现提议公司第五届董事会独立董事的
   津贴标准为：人民币 7 万元/每人/年（含税）。
       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事董望和吴建依回避表决。
       本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

 五、 关于审议《修订公司章程》的议案
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）
       本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

 六、 关于审议《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）




    特此公告。


                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                 2020 年 10 月 30 日


附件：非独立董事候选人简历
    陈念慈先生，中国国籍，1951 年 11 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕
士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，
宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三
江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。
    徐潘华先生，中国国籍，1978 年 2 月出生，研究生学历，中国注册会计师，
美国特许金融分析师（CFA），2000 年毕业于上海交通大学通信工程系，获工学
学士学位，2010 年毕业于美国 Emory 大学商学院，获工商管理硕士学位。曾先
后担任德勤会计师事务所助理审计师、诺基亚西门子网络工程师和高级工程师、
美国罗仕证券高级研究经理。2012 年加入阿里巴巴，担任战略投资部投资经理、
高级投资经理，投资总监；现任阿里巴巴战略投资部资深投资总监、康成投资（中
国）有限公司董事、新华都购物广场股份有限公司董事、宁波泽泰网络技术有限
公司董事、南京晟邦物流有限公司董事、上海盒小马网络科技有限公司董事、三
江购物董事。
    李永和先生，1971 年出生，中国国籍，研究生学历，1994 年大学本科毕业
于浙江理工大学，机械专业；2016 年毕业于中欧国际工商学院、获得 EMBA 学
位。曾先后在永乐电器、国美集团任职，深度参与了电器连锁行业供应链规划建
设及门店规模化运营的高速发展。2011 年以副总裁职位加入京东商城，于 2014
年任职京东商城首席运营官 COO，建立全局化供应链管理系统，开创性的网络布
局充分满足市场的广度及深度。2018 年加入阿里集团，现任职同城零售事业群
总裁、三江购物董事。
    庄海燕女士，中国国籍，1982 年 12 月出生，中央财经大学会计专业本科和
研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级
国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计
部和资金财务部管理员。2014 年 6 月起历任三江购物财务部总经理、财务副总
监、财务总监；现任三江购物董事、副总裁、财务负责人。
    郑庆军先生，中国国籍，1970 年 10 月出生，本科学历。曾任中学教师、副
校长多年，历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源副总监、总监；现任
三江购物董事、副总裁。
    泮霄波女士，中国国籍，1973 年 7 月出生，本科学历。曾任三江购物总裁
办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事会
办公室主任、董事会秘书。
附件：独立董事候选人简历
    董望先生，中国国籍，1984 年 12 月出生，厦门大学会计学博士，注册会计
师非执业会员，国际内部审计师。现为浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，
博士生导师，兼任中国政府审计研究中心研究员，振德医疗用品股份有限公司独
立董事、三江购物独立董事。
    吴建依女士，中国国籍，1966 年 3 月出生，1988 年获浙江大学（原杭州大
学）法学学士学位；2003 年获北京大学法学硕士学位：2006 年晋升为教授。曾
任宁波大学法学院副院长、宁波热电股份有限公司独立董事。现为宁波大学法学
院教授、硕士生导师、三江购物独立董事。
    闫国庆先生，中国国籍，1960 年 10 月出生，中山大学经济学专业学士，东
北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学 MBA，东北大学科技哲学专业
科技经济发展战略方向博士，辽宁大学国际金融专业博士后。曾任沈阳市外经贸
委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县
长、浙江万里学院副校长兼商学院院长。现为浙江万里学院二级教授、硕士研究
生导师、宁波诺丁汉大学博士生导师。